Por medio de la presente, el Administrador Único de la mercantil LUCIENT DATA, S.A. (en lo sucesivo, la “Sociedad”), convoca a todos los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de la misma que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Alicante, C/ Italia 22, Bajo, el próximo día 28 de febrero de 2023 a las 19:00 horas (CET) en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar al día siguiente, en segunda convocatoria, al objeto de discutir y, en su caso, adoptar los acuerdos que se estimen oportunos en relación al siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Revisión y aprobación de las cuentas anuales consolidadas del año fiscal 2021
- Otorgamiento de facultades.
- Ruegos y preguntas
- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.
A partir de la presente convocatoria, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social de la Sociedad, y en su web corporativa, el informe del Consejo de Administración sobre la propuesta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos de la Sociedad, los accionistas que deseen asistir por medios telemáticos podrán hacerlo por medio de videoconferencia (multiconferencia Microsoft Teams).
Los accionistas podrán votar directamente en la página de votaciones que abriremos a tal efecto en la Intranet corporativa de la empresa, desde el 13 de febrero de 2023 a mediodía (CET) hasta el 27 de febrero de 2023 a mediodía (CET) para lo cual deberán iniciar sesión mediante sus claves personales de acceso. Como alternativa, sólo en caso de que la página de votación no estuviera disponible por cualquier motivo, los accionistas pueden enviar sus votos al Abogado Asesor de la Sociedad on acuse de recibo, indicando el nombre del accionista, el número legal de votos, y el voto específico para cada punto del orden del día (DE ACUERDO / EN DESACUERDO).
La delegación del voto se podrá realizar por correspondencia electrónica o por vídeo-conferencia, siempre que el mismo quede registrado en cualquier tipo de soporte, película o banda magnética.
En Alicante), a 27 de enero de 2023.
D. Fernando-Gil Guerrero Gómez
Administrador Único
